La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), agencia reguladora de los mercados financieros de EE. UU., ha demandado a Binance y su fundador, Changpeng Zhao, por ofrecer productos de trading de derivados de criptomonedas no registrados en los EE. UU. en violación de la ley.
Los productos de trading ofrecidos por Binance
La demanda presentada por la CFTC acusa a Binance de haber ofrecido opciones de trading de derivados para criptomonedas como Bitcoin, Ether, Litecoin, Tether y Binance USD, todas consideradas commodities por la CFTC.
Según la demanda, Binance sabía que la solicitud de clientes ubicados en los Estados Unidos sometía a la empresa a requisitos de registro y regulación en virtud de la ley de EE. UU., pero ignoró dichos requisitos y socavó su programa de cumplimiento al tomar medidas para ayudar a los clientes a evadir los controles de acceso de la plataforma.
La demanda de la CFTC se produce después de una larga investigación realizada por la agencia sobre Binance que comenzó en 2021. Binance también enfrenta investigaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., fiscales federales y la SEC de EE. UU. por preocupaciones sobre el cumplimiento deficiente de los controles de Lavado de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC).
La situación regulatoria de Binance
La situación regulatoria de Binance parece estar empeorando, ya que los intentos anteriores realizados por la plataforma para atraer a varios reguladores parecen no haber llegado a buen término. De hecho, la CFTC citó registros de chat en los que entidades sancionadas y usuarios de regímenes sancionados utilizaron la plataforma, y que el CCO Lim dijo que «los terroristas suelen enviar ‘pequeñas sumas'» y que otros clientes «están aquí por el delito«.
La demanda de la CFTC contra Binance es otro revés en una serie de investigaciones en curso sobre la plataforma. Binance parece enfrentarse a una tormenta de acciones regulatorias, y los intentos anteriores de la empresa para atraer a varios reguladores no han dado los resultados esperados.
Esta demanda es un recordatorio para las empresas de criptomonedas de la importancia de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en los países donde operan, y de la necesidad de tomarse en serio la supervisión regulatoria para evitar consecuencias legales y financieras graves.
Es importante destacar que, como en todas las demandas, Binance tiene el derecho de defenderse y de presentar su versión de los hechos ante los tribunales.
